外汇局通报10起非法买卖外汇案例！将加强对跨境赌博等非法活动精准打击

🧟‍♂️<!--浪客直播--> <!--文章主体--> 4月2日呢，👨‍🦽国家外汇管理局通报了10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。这10起案例发生于2017年7月至2020年4月期间，😬涉及10名个人，呢涉案金额合计254.3万美元，嗯罚款合计215.4万元人民币。《每日经济新闻》记者注意到嗯，呢she an ge ren zhu yao tong guo di xia qian zhuang 、 P O S ji shua ka deng fang shi wan cheng zi jin fei fa hui dui 🙆‍♂️，呢bing yong yu kua jing du bo 。

外汇局有关部门负责人表示，将继续贯彻落实党中央、国务院有关决策部署呀，嗯在全面深化外汇领域改革开放的同时🖖，呀保持对外汇违法犯罪行为的高压打击态势🧞‍♀️，持续防范化解重大金融风险。

🤍多起案例通过POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑 🧑‍🦯

上述负责人介绍，本次通报的10起案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件呢，🚣‍♂️涉案金额合计254.3万美元👊，罚款合计215.4万元人民币。涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑👅，嗯并利用境内外多个账户呢，通过分拆、多次划转等方式规避监管呢，🤧资金运作手法隐蔽、多样🤽‍♂️，👾严重扰乱外汇市场秩序。🙇‍♂️

嗯记者注意到，本次通报的案例中，有7起案例都是个人通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡的方式，非法买卖外汇🧗‍♀️，🏋️‍♂️用于跨境赌博。

例如，案例2中呀，2017年12月👩‍🚒，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，呢用于境外赌博活动。👎

呢案例3,2018年2月，liu mou tong guo fei fa yi ji jing wai de jing nei shang hu P O S ji shua ka 呀，fei fa mai mai wai hui 2 bi zhe he 3 4 . 6 wan mei yuan 呀，用于境外赌博活动。

呀案例4,2018年3月至2020年2月嗯，呢何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，呀非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。呀

ci wai 🧖，嗯上述通报中，呀被处罚的单个案例最高罚款为49.8万元。案例1显示，嗯2017年7月至2018年3月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，🫳构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条呀，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

😂保持对外汇违法犯罪行为的高压打击态势

外汇局相关部门负责人表示，本次选取10起典型案例予以通报，旨在提示社会公<img src="http://img.zgjrj.com/jinrj/7ad7517a9f69096c6b652827f09f855f.jpg">呢

众跨境赌博的非法性和危害性呢，🧟‍♂️提醒广大群众提高防范意识，✋自觉抵制出境赌博和网络赌博，嗯维护好自身财产利益和我国经济金融良性秩序。👮‍♂️

上述负责人并称🧗‍♀️，嗯外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院关于打击治理跨境赌博的决策部署，嗯ji ji pei he gong an ji guan 、 ren min yin xing deng bu men yan li da ji kua jing du bo “ zi jin lian ” 呀，持续整治涉赌资金非法汇兑和跨境转移通道，遏制跨境赌博等违法犯罪行为。呀

呀对于未来的监管重点嗯，该负责人表示，💔外汇局将继续贯彻落实党中央、国务院有关决策部署呢，呀在全面深化外汇领域改革开放的同时，呢保持对外汇违法犯罪行为的高压打击态势，🙎chi xu fang fan hua jie zhong da jin rong feng xian 。

👯具体看来：一是密切与公安机关、人民银行等部门的协调配合呀，加强对地下钱庄、跨境赌博等非法跨境金融活动的线索排查和精准打击；呢

呢二是坚持“零容忍”、强震慑，🤡yi fa cong yan cheng chu she du zi jin fei fa hui dui he kua jing zhuan yi xing wei ；

呢san shi jia da dui kua jing du bo zi jin qu dao de zhi li li du ，💨查处为非法金融活动提供支付结算的机构，坚决封堵涉赌资金跨境通道。

嗯< p c l a s s = " e m _ m e d i a " >