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洗钱工具“手机充值卡”卡号卡密灰色行业套现

2020-08-20 10:50经济

手机话费充值卡相信大家也不陌生,早在几年前《招行一卡通小额直付遭盗刷》事件后基本现在淘宝和其他平台都买不到“全国通用移动卡密神州行卡密100元充值18位密码卡密17卡号充值卡”了就算一些平台有卖也只是能够购买少量的几张,这对盗刷和兼职的犯罪分子根本不够用于是早已经被淡忘。现在对网络犯罪的打击力度和第

手机话费充值卡相信大家也不陌生,早在几年前《招行一卡通小额直付遭盗刷》事件后基本现在淘宝和其他平台都买不到“全国通用移动卡密神州行卡密100元充值18位密码卡密17卡号充值卡”了就算一些平台有卖也只是能够购买少量的几张,这对盗刷和兼职的犯罪分子根本不够用于是早已经被淡忘。现在对网络犯罪的打击力度和第三方支付平台的风控,支付宝付款码转账也关闭了,就算在线支付接口也风控的更加厉害,灰色行业人员可谓是损失惨重。

目前能够支持不限购买数量和可以支持花呗支付与信用卡的也只有这个网站能够做到了

洗钱工具“手机充值卡”卡号卡密灰色行业套现洗白链

那么下面让我们来详细说说一个从事灰色行业的粉丝给我投稿分享的18年灰色行业套现洗钱代收款渠道

购买百元充值卡达到利用第三方平台为自己达到代收款套现和洗白的目的,我在你店里买手机充值卡被骗了?你要不是骗子,就是和骗子是一伙儿的!

一个卖充值卡卖家告诉作者,他几乎每天都会接到买家打来的这样的电话,收到买家的退款申请。涉及金额最高时达到5000元以上。

这些买家是怎么被骗的呢?

买家的Q友请他代买手机充值卡,他将淘宝自动发来的卡密发给该Q友后,电话核实时,Q友却毫不知情。仔细一问,才知道这一切都是骗子借此QQ展开的骗术。卖家经过多次核实,发现提出退货申请并给予差评的买家都有这样相似的被骗经历。“为了证明自己的清白,我要求移动客服追踪这个卡密的去向,却发现卡密已经被充入了别人的手机。我打到该手机机主那一问,人家都说自己是正常充值。

经调查,淘宝网上信誉高的卡密卖家近一年来都跟自己一样为此类纠纷头疼不已,自己明明诚信经营,却被买家屡屡差评。据某五皇冠卡密卖家透露,他每年有近100万元的交易额被第三方诈骗利用。

卡密周转使多方获利经曝料卖家调查,这些被骗经历都与“非银行卡支付”业务有关。

中国移动作为国内最大的通信运营商,不仅会通过各级代理将印有卡号和密码的实物充值卡销售给用户,在近两年还为了进一步降低成本,采取了直接将“卡号”和“密码”分发给代理商的“虚拟卡”交易模式。以本案为例,一张100元的充值卡在下述周转过程中使多方赢利。

第一步,淘宝卖家(从事自动发货业务)从代理公司批发卡密,进货价格约98元。

第二步,买家,在淘宝拍下商品后提取卡密,购买价格约98.6元(支持不限量购买的商家,该卖家应该是支持客户与它购买礼品卡或者手机充值卡进行套现的)灰色行业的商家可以通过支付宝或微信扫码支付购买或者把这个平台的链接或者二维码让别人来付款购买这些充值卡后再拿来充值或者用于其他地方,钱不需要直接到自己的账户。大家懂的!!!

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第三步,骗子,以朋友的身份或其他伎俩诱骗买家上交卡密 。

第四步,支付平台,骗子为了让卡密尽快变现,到